قانون مبارزه با پولشویی با طبقه‌بندی رویه‌های شناسایی ارباب رجوع به سه سطح ساده، معمول و مضاعف، الزامات دقیقی را برای اشخاص مشمول، به‌ویژه بانک‌ها و موسسات مالی، تعیین کرده است.
معاون فناوری بانک ملت با اشاره به این موضوع که نظارت هوشمند باید به کسب‌وکارها کمک کند و نه اینکه آنها را محدود کند، افزود: تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا به پدیده رمزارزها واکنش نشان داده‌اند.
