پولشویی
-
فناوریهای نوین مالی در سبد مقرراتگذاری کشورها
هلند در زمینه قوانین ضدپولشویی فعال است و الزامات شناسایی مشتری و گزارش تراکنشهای مشکوک را اجرا میکند.
-
۱۸ کشور جهان چگونه در رمزارزها مقرراتگذاری کردند؟
نهادهای نظارتی ایتالیایی، شرکتهای فعال در حوزه رمزارز را تحت مقررات ضدپولشویی قرار دادهاند و الزاماتی برای شفافیت گزارشدهی تعیین کردهاند.
-
فریب بازی های تبلیغاتی طلای آنلاین را نخورید
امروز اصلیترین مجوزی که پلتفرمهای آنلاین طلای آبشده دارند، زیر نظر "کسب و کارهای مجازی" است که یک سازمان عمومی است و تخصصی در حوزه طلا ندارد.
-
سنگبنای کلیدی مقابله با روشهای نوین پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی با طبقهبندی رویههای شناسایی ارباب رجوع به سه سطح ساده، معمول و مضاعف، الزامات دقیقی را برای اشخاص مشمول، بهویژه بانکها و موسسات مالی، تعیین کرده است.
-
بانکها زیرساختهای توسعه ریال دیجیتال را فراهم کنند
معاون فناوری بانک ملت با اشاره به این موضوع که نظارت هوشمند باید به کسبوکارها کمک کند و نه اینکه آنها را محدود کند، افزود: تمامی بانکهای مرکزی در دنیا به پدیده رمزارزها واکنش نشان دادهاند.