پولشویی
-
شمارش معکوس برای ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز و دارای تراکنش مالی را در فهرست اشخاص پرخطر قرار داده و هشدار داده است که از ماه آینده، متناسب با سطح ریسک هر صندوق، محدودیت‌های قانونی به‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد.
-
با همکاری بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی
۴۵ نفر به فهرست مظنونان پولشویی در بازار ارز و طلا اضافه شدند
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد دایره محدودیت‌های بانکی برای سوداگران ارز و طلا تنگ‌تر شده و ۴۵ نفر دیگر به فهرست مظنونان پولشویی اضافه شده‌اند؛ به این ترتیب شمار افراد حاضر در این فهرست به ۲۱۴ نفر رسیده است.
-
نقطه‌زنی؛ نظارت دقیق بانک‌ها بر تراکنش‌های مشکوک
احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی در یادداشتی برای تازه‌های اقتصاد به لزوم نظارت بانک مرکزی بر پولشویی و برخورد جدی با متخلفان ارزی پرداخت. او نوشت: مبارزه با پولشویی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و نظام بانکی است و در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، شناسایی جریان‌های مالی غیرشفاف می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا داشته باشد. بنابراین اصل تشدید نظارت بر تراکنش‌ها و برخورد با فعالیت‌های مشکوک را باید اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت اقتصادی دانست.
-
فناوری‌های نوین مالی در سبد مقررات‌گذاری کشورها
هلند در زمینه قوانین ضدپولشویی فعال است و الزامات شناسایی مشتری و گزارش تراکنش‌های مشکوک را اجرا می‌کند.
-
۱۸ کشور جهان چگونه در رمزارزها مقررات‌گذاری کردند؟
نهادهای نظارتی ایتالیایی، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را تحت مقررات ضدپولشویی قرار داده‌اند و الزاماتی برای شفافیت گزارش‌دهی تعیین کرده‌اند.
-
فریب بازی های تبلیغاتی طلای آنلاین را نخورید
امروز اصلی‌ترین مجوزی که پلتفرم‌های آنلاین طلای آب‌شده دارند، زیر نظر "کسب و کارهای مجازی" است که یک سازمان عمومی است و تخصصی در حوزه طلا ندارد.
-
سنگ‌بنای کلیدی مقابله با روش‌های نوین پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی با طبقه‌بندی رویه‌های شناسایی ارباب رجوع به سه سطح ساده، معمول و مضاعف، الزامات دقیقی را برای اشخاص مشمول، به‌ویژه بانک‌ها و موسسات مالی، تعیین کرده است.
-
بانک‌ها زیرساخت‌های توسعه ریال دیجیتال را فراهم کنند
معاون فناوری بانک ملت با اشاره به این موضوع که نظارت هوشمند باید به کسب‌وکارها کمک کند و نه اینکه آنها را محدود کند، افزود: تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا به پدیده رمزارزها واکنش نشان داده‌اند.