هلند در زمینه قوانین ضدپولشویی فعال است و الزامات شناسایی مشتری و گزارش تراکنشهای مشکوک را اجرا میکند.
کارشناس بازارهای مالی گفت: در سیستم بانکی باید مکانیزمهایی ایجاد شود تا دولت و شرکتهای دولتی نتوانند بیش از سهم تعیینشده خود، اقدام به تامین مالی کنند.
