قانون مبارزه با پولشویی با طبقهبندی رویههای شناسایی ارباب رجوع به سه سطح ساده، معمول و مضاعف، الزامات دقیقی را برای اشخاص مشمول، بهویژه بانکها و موسسات مالی، تعیین کرده است.
